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航天信息第六届董事会第二十次会议决议公告

※发布时间:2017/12/30 13:15:26   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  议于 2017年 8月 25日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2017年 8月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际参加表决董事 9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

  同意航天信息江苏有限公司分立江苏爱信诺信息技术有限公司。分立前航天信息江苏有限公司注册资本为 8300万元,分立后注册资本减为 5000万元。分立新设的江苏爱信诺信息技术有限公司注册资本为 3300 万元,注册地址为江苏省南京市,公司持股比例 51%,与公司在航天信息江苏有限公司的持股比例一致。

  同意以中资资产评估有限公司出具的评估报告(评估基准日为 2016年 12 月 31 日)为依据,由航天信息江苏有限公司吸收合并江苏省其他四家子公司:江苏航天信息有限公司(公司持股 51%)、苏州航天信息有限公司(公司持股 95.8%)、无锡航天信息有限公司(公司持股 51%)和常州航天信息有限公司(公司持股 51%),并承接四家子公司的全部资产、负债、业务及人员,完成吸收合并后,清算注销被吸收合并的四家子公司。完成吸收合并后,航天信息江苏有限公司注册资本将由 5000 万元增加至 11000 万元,公司持股比例由 51%增加至

  按照《航天信息股份有限公司 2016 年性股票激励计划(草案修订版)》,同意回购并注销 11 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份,共计 36.35 万股,回购价格为 13.22 元/股,回购总金额 480.547万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励性股票的公告》(2017-044号)。

  持有的 31.12%股权的交易价格为 7963.79 万元。收购完成后,公司对航天金盾科技有限公司的直接持股比例为 77.04%,还通过全资子公司航天信息系统工程()有限公司持有其 22.96%的股权。

  天科技控股集团股份有限公司财务总监,中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、航天汽车有限责任公司董事、航天云网科技发展有限责任公司监事会。

  除上述简历披露的任职关系外,姚宇红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,亦未直接或间接持有本公司股份,姚宇红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的。